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2014-01-11 6059:大龙地产取消《关于董事会换届选举的议案》中

时间:2019-10-02 08:50  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2014年1月10日以通讯表决的方式召开,应参加董事9名,实际参加董事9名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,通过了如下决议: 审议通过了《取消关于董事会换届选举...

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2014年1月10日以通讯表决的方式召开,应参加董事9名,实际参加董事9名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,通过了如下决议:

  审议通过了《取消关于董事会换届选举的议案子议案选举杨长汉为公司第六届董事会独立董事的议案》

  第六届董事会独立董事候选人杨长汉先生由于工作原因,不再参加第六届董事会独立董事的选举,董事会同意取消原提交到本公司2014年第一次临时股东大会审议的《关于董事会换届选举的议案》子议案《选举杨长汉为公司第六届董事会独立董事》。

  杨长汉先生与本公司董事会之间并无意见分歧,亦无任何有关其辞任董事候选人的事项需要提请股东注意。

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议决议定于2014年1月22日召开公司2014年第一次临时股东大会,并于2014年1月7日发布了《北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的的通知》。此后,公司第五届董事会第二十七次会议于2014年1月10日审议通过了取消原提交到本次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》中一项子议案,即《选举杨长汉为公司第六届董事会独立董事》(详见同日发布的编号2014-005号公告)。随后,持有公司股份总数3%以上的股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司向公司董事会提交了《关于增补一名独立董事候选人的提案》,公司董事会根据相关规定将该提案提交本次会议审议,即《关于增补杨敏为公司第六届董事会独立董事的议案》。

  注:1、上述议案中议案一、议案二已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过。此后公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了取消原提交到本次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》中一项子议案,即《选举杨长汉为公司第六届董事会独立董事》。随后,持有公司股份总数3%以上的股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司向公司董事会提交了《关于增补一名独立董事候选人的提案》,公司董事会根据相关规定将该提案提交本次会议作为议案三审议,即《关于增补杨敏为公司第六届董事会独立董事的议案》。

  2、本次股东大会议案一项下1.01项至1.08项、议案二项下2.01项、2.02项议案以及议案三将通过累积投票表决的方式进行表决。

  1、凡于2014年1月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)。

  出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证,委托代理人同时还需持本人身份证及委托书;法人股东持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。香港马会免费资料图

  2、现场会议登记时间:2014年1月20日上午9:00-11:30,下午1:30-5:30五、其他事项1、会议联系方式地址:北京市顺义区府前东街甲2号联系电话传线联系人:王金奇、张辰2、与会股东住宿及交通费用等自理。

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